コンプライアンス・スペシャルレポート グローバル内部通報制度…
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レギュラトリーインテリジェンス Posts
第12回コスト・オブ・コンプライアンス調査にご協力ください
トムソン・ロイターのレギュラトリーインテリジェンスは、金融業界の規制対象企業のコンプライアンスコストに関する調査を開始しました。 コストオブコンプライアンスレポートは世界中から7,000近くの回答を得、企業、規制当局、コンサルタント会社、法律事務所のコンプライアンス担当者によって55,000近くダウンロードされています。
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トムソン・ロイターがレギュラトリーチェンジとコンプライアンストレーニングソリューションでダブル受賞
トムソン・ロイターがレギュラトリーチェンジとコンプライアンストレーニングソリューションで2つの賞を受賞
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FinCENのリークは、グローバルなAML / CFT体制の「有効性」にスポットライトを当てます
世界の銀行や法執行機関で数十年の経験を持つコンサルタントによると、米国の金融情報機関のデータベースから数千のファイルが違法に公開されたことで、国際的なアンチマネーロンダリング（AML）体制の有効性にスポットライトが当たることになります。
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