オーストラリア警察が最近行った極秘捜査で、国際的な組織犯罪シンジケートがどのようにマネーロンダリング活動を行っているかが明らかになりました。
オーストラリア連邦警察（AFP）の画期的なAN0M傍受により、世界最大級の組織犯罪シンジケートのマネーロンダリング活動に関する新たな情報が明らかになりました。
アイアンサイド作戦では、オーストラリアと米国の警察が極秘に12,000台の暗号化された携帯電話を犯罪者の裏社会に送り込みました。AN0Mと呼ばれるこの携帯電話は、100カ国以上で販売されました。3年にわたる捜査は、最終的に17カ国から9,000人の法執行機関を巻き込むまでに拡大しました。300を超える組織犯罪グループからの2700万通のメッセージなど、当局は宝の山を確保したのです。
AFP当局によると、警察が世界的に協調して逮捕に乗り出してから1年、彼らはまだ「徹底的」に起訴に取り組んでいるとのことです。また、犯罪者が軍用暗号の下に閉じ込めたと信じていた何百万ものメッセージの選別も続けています。
AFPのマネーロンダリングチームを率いるラッセル・スミス警視正は、AN0Mの傍受によって、深刻な国際組織犯罪シンジケートが不正資金を洗浄する方法について、これまでにない洞察を得ることができたと述べています。「AN0Mの仕事を通じて、いくつかの重要な情報を得ました」とスミス警視正は言います。「暗号や他のトポロジーについてですが、AN0Mでは、1回の捜査で5000万豪ドル以上の現金を押収しました。かなりの額の現金がオフショアで差し押さえられたのです」
プロ協力者の活用
スミス警視正は、アイアンサイド作戦によって、組織犯罪の世界では「現金が依然として巨大である」ことが示されたと説明し、さらにこの作戦によって、国際組織犯罪グループがプロの協力者を利用して自らの資金を洗浄する能力を持つことについても、新たな情報が得られたと付け加えました。
「AN0Mが明らかにしたことの1つは、当時行われていた不正行為を支援するために、多くの専門的な人材が活用されていたことです」と、スミス警視正は述べました。
オーストラリアにいる専門的技術を持ったプロたちが、国際組織犯罪グループの資金洗浄を積極的に加担しているという事実が浮き彫りになったのです。伝統的な組織犯罪集団は、今でもプロのマネーロンダリング組織に頼っているが、「自己ロンダリング技術も十分に発達している」。このことは、犯罪集団は資金をマネーロンダリング組織に渡すことによって、犯罪と犯罪をできるだけ早く切り離そうとする傾向が強いという長年の信念を覆すものです。
「彼らはプロの協力者を通して現金の実質的な所有権が特定できないようにし、不動産や資産を購入します」とスミス警視正は述べています。
魅力的な資産クラス
オーストラリアでマネーロンダリングを行う者にとって、不動産は依然として最も魅力的な資産分野です。AN0M事件では、AFPはニューサウスウェールズ州とクイーンズランド州の不動産、車、地金、宝石を押収しました。また、現金がオフショアの司法権に流れていることも突き止め、これを押収しています。警察は、この資金をオーストラリアに返還させるため、海外の担当者と協力しています。「AN0Mから得られた多くの事柄は、多国籍組織犯罪シンジケートがどのように機能するかという点で、私たちにとって非常に興味深く、目を見張るものがありました」とスミス警視正は指摘します。「以前は、国際的な犯罪組織はもう少し区分けされていると考えていましたが、そうではありません。彼らはさまざまな方法で資金を移動させるために協力し合っているのです」
AN0Mの傍受により、連邦警察はわずか3年で6億豪ドル以上の犯罪資産を押収することができました。これは、2020年2月にリース・カーショウ連邦警察総監が設定した野心的な目標よりも2年早いものです。この間、AFP主導の犯罪資産没収タスクフォース（CACT）は、住宅と商業施設で3億8000万豪ドル、現金と銀行口座で2億豪ドル、車、ボート、航空機、暗号通貨、美術品、地金、宝石、その他の高級品で3500万豪ドルを押収しました。
また、今回の押収は、不動産の購入を通じて洗浄される犯罪資金の額について、これまでにない洞察を与えています。8月には、CACTがニューサウスウェールズ州の3つの不動産と、31台のクラシックカーを含む47台の車、そして約67万6千豪ドルの金銀地金を差し押さえました。カーショウ長官は、犯罪資産没収を連邦警察の優先事項とし、直属の犯罪資産没収部隊を設立しました。
犯罪収益の捜査は、組織犯罪を崩壊させるためのAFPの取り組みの中心的な柱です。AFPの捜査担当副総監であるイアン・マッカートニー氏は「今日の犯罪環境は非常に複雑であり、法執行機関の機敏で広範囲な対応が必要だ」と述べています。「犯罪環境に最大限の影響を与えるこの戦略は、組織犯罪に嫌われている」
CACT には、警察官、訴訟担当者、財務捜査官、法医学会計士、およびオーストラリア取引報告書・分析センターを含むパートナー機関の専門家が集結しています。連邦犯罪収益法によって、CACT は、関連する刑事訴追や捜査の有無にかかわらず、犯罪収益と犯罪に使われた物品の両方を（民事立証基準に基づいて）差し押さえることができ、また金融処罰命令や説明不可能な資産に対する令状を行使することができます。
AFPとその関連組織は、過去10年間にオフショアから2億豪ドル以上を差し押さえることに成功したと、AFPの刑事資産没収担当ナショナルマネージャーであるステファン・イェルガ氏は述べています。「CACTは、犯罪者の金銭、贅沢なライフスタイル、そして利益という最も痛いところを徹底的に攻撃し続けるだろう」
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