ESGとリスク&コンプライアンス領域の関連性 リスク＆コンプライアンス

情報開示に関する新たな規制の策定により、企業や金融機関は、E…

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EU企業持続可能性デューデリジェンス(CSDD)指令案 コンプライアンス

背景を理解し、概要を把握すれば、日本企業も備えずにはいられな…

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サプライチェーンのリスクを軽減する方法 貿易コンプライアンス

規制当局にサプライチェーン違反を摘発されると、企業は罰金など…

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中国のインサイダー取引に対する強制措置の検証 レギュラトリーインテリジェンス

武漢大学助教授の張楊氏とメルボルン大学法科大学院主席研究員の…

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金融サービス企業が直面する5つのコンプライアンス課題 リスク＆コンプライアンス

トムソン・ロイターの13回目となる年次調査「コストオブコンプ…

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サプライチェーンの課題を管理し、リスク軽減を実現 貿易コンプライアンス

新型コロナウイルス感染症による影響 コロナ禍の2年間、サプラ…

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アジア・中東 私募ファンドのデジタル資産規制と動向 マネーロンダリング

デジタル資産に対する意欲が高まっていることは、中東やアジアの…

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米財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）、銀行に独立系ATM運営者へのサービス提供の検討を要請 マネーロンダリング

米国財務省のアンチマネーロンダリング部門は、銀行に対して独立…

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コンプライアンス担当が2022年度に注目すべき5大項目 リスクマネージメント

国内外の法改正や情勢の変化を読み解き、順応する力が求められる…

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