禁輸対象スクリーニングの４つの課題 貿易コンプライアンス

リスク軽減と効率化 国際貿易におけるコンプライアンスのリスク…

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金融機関のESG推進に人工知能の活用は頭痛の種 リスク＆コンプライアンス

人工知能（AI）は、金融機関にとって、環境、社会、ガバナンス…

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米国下院の改正法案で、法務・会計業務を「関所」とするAML規則が制定 マネーロンダリング

改正ENABLERS法は、弁護士や会計士などの専門的業務の「…

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米国、元コインベース社マネージャーを初の暗号インサイダー取引事件で起訴、当局の縄張り争いの可能性 リスク＆コンプライアンス

暗号通貨に関するSEC初のインサイダー取引事件は、この分野に…

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ESGとリスク&コンプライアンス領域の関連性 リスク＆コンプライアンス

情報開示に関する新たな規制の策定により、企業や金融機関は、E…

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EU企業持続可能性デューデリジェンス(CSDD)指令案 コンプライアンス

背景を理解し、概要を把握すれば、日本企業も備えずにはいられな…

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サプライチェーンのリスクを軽減する方法 貿易コンプライアンス

規制当局にサプライチェーン違反を摘発されると、企業は罰金など…

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中国のインサイダー取引に対する強制措置の検証 レギュラトリーインテリジェンス

武漢大学助教授の張楊氏とメルボルン大学法科大学院主席研究員の…

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新たな訴訟を背景に、ESGリスク回避のため社内弁護士の責任が拡大 リスク＆コンプライアンス

コーポレートガバナンスは、サステナビリティの重要なテーマとし…

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