トムソン・ロイターがレギュラトリーチェンジとコンプライアンストレーニングソリューションで2つの賞を受賞
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FinCENのリークは、グローバルなAML / CFT体制の「有効性」にスポットライトを当てます
世界の銀行や法執行機関で数十年の経験を持つコンサルタントによると、米国の金融情報機関のデータベースから数千のファイルが違法に公開されたことで、国際的なアンチマネーロンダリング(AML)体制の有効性にスポットライトが当たることになります。
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